Convocator A.G.O.A. din 30.04.2025
Materiale A.G.O.A., hotarari
- Pct.2.Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. și a raportărilor contabile anuale aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie, a Raportului auditorului financiar si a Raportului de remunerare
- -Situații financiare anuale individuale ale societății Turism Felix S.A.
- - Raportului auditorului financiar
- - Situatii financiare anuale individuale
- -Situații financiare anuale ale societății Turism Felix S.A. conform IAS28
- - Raportului auditorului financiar
- - Situatii financiare anuale conform IAS 28
- - Prezentarea opiniei cu rezerve exprimate de auditorul financiar privind situatiile financiare ale exercitiului incheiat la 31.12.2024 si a notei de fundamentare
Pct.3.Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea 24/2017-republicată
Pct.4.Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 și a Raportului de durabilitate aferent anului 2024
Pct.6.Aprobarea acoperirii pierderii înregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenți și din rezultatele exercițiilor financiare viitoare
Pct.7.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2025
Pct.8.Aprobarea Planului de investiții al Societății pentru anul 2025
Pct.9.Aprobarea Planului de investiții multianual pentru Hotelul Internațional și a planului de afaceri aferent
Pct.10.Aprobarea Strategiei multianuale a societății
Pct.11.Aprobarea numirii auditorului financiar BDO Audit, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, cu începere de la data AGOA 30.04.2025/01.05.2025
Pct.13.Aprobarea indicatorilor de performanță și a obiectivelor pentru exercițiul financiar 2025, anexă la contractul de administrare și mandat.
Pct.14.Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr.3/28.01.2025 privind accesarea unui credit în sumă de 7 milioane lei, contractat de la Banca Transilvania
Pct.15.Aprobarea prescrierii dividendelor stabilite prin hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, neridicate pana la data de 27.03.2025, aferente perioadei 2018-2019
Proiect Hotarari A.G.O.A.
Materiale A.G.E.A., hotarari
Pct.2.Referat privind valorificarea imobilului "Grup Gospodaresc"
Pct.3.Aprobarea contractării unui credit de investiții în sumă de până la 9 milioane de euro și constituirea de garanții imobiliare, în vederea renovării obiectivului Hotel Internațional
Proiect Hotarari A.G.E.A.